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判斷題反洗錢清單和報(bào)表，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)打印，專夾保管，定期裝訂，并至少保存5年。

1.判斷題反洗錢檔案包括電子文檔和紙質(zhì)文檔，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行會計(jì)檔案管理辦法》保管，檔案資料可向該行人員提供或復(fù)制。

2.判斷題對客戶身份識別時(shí)，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、實(shí)地查訪、向公安或工商行政管理等部門核實(shí)等措施，識別或者重新識別客戶身份。

3.判斷題營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。

4.判斷題對既符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又屬于可疑類型的交易，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送可疑交易報(bào)告即可。

5.判斷題客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的，屬于可疑交易報(bào)告范圍。