A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)，出具駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同；外國及港、澳、臺(tái)建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門的批文
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A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)，只能在其駐在地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶。
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只能在其臨時(shí)活動(dòng)地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶
C.注冊(cè)驗(yàn)資（增資）。
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.增資驗(yàn)資
A.基本存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要開立的結(jié)算賬戶。
B.一般存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的結(jié)算賬戶。
C.臨時(shí)存款賬戶是存款人因臨時(shí)需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的結(jié)算賬戶。）
D.專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章，對(duì)其特定用途資金進(jìn)行專項(xiàng)管理和使用而開立的結(jié)算賬戶。
A.簽發(fā)人賬號(hào)
B.簽發(fā)日期
C.憑證號(hào)碼
D.金額
E.支付憑證種類
F.收款人賬號(hào)
A.加蓋單位公章的申請(qǐng)書
B.使用協(xié)議
C.經(jīng)辦人有效身份證件原件
D.《法定代表人授權(quán)委托書》
E.單位負(fù)責(zé)人本人的有效身份證件原件
F.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法