多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理（）等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需要提供提供有效的身份證明文件原件+《浙商銀行一次性金融服務(wù)登記表》

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付（僅指以現(xiàn)金方式進(jìn)行的票據(jù)兌付）


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1.多項選擇題各級行可不識別下述非自然人客戶的受益所有人。（）

A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)利機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處

2.多項選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項？（）

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財資金

3.單項選擇題對公理財業(yè)務(wù)委托資金證明是本*行應(yīng)申請人要求，為其委托本*行代為理財?shù)馁Y金出具的書面證明，反映客戶在證明（）委托本*行代為理財資金明細(xì)情況。

A.開立日之前（不含開立日當(dāng)天）
B.開立日之前（含開立日當(dāng)天）
C.開立日當(dāng)天
D.任意時間

4.多項選擇題以下哪些內(nèi)部賬戶科目號是按季對賬（）。

A.1210短期貸款
B.1030存放中央銀行款項
C.1370貼現(xiàn)及買入票據(jù)
D.2604個人結(jié)構(gòu)性存款
E.1800固定資產(chǎn)

5.多項選擇題經(jīng)辦人員對單位資金證明業(yè)務(wù)的審查內(nèi)容包括：（）

A.客戶提供的存款憑證是否真實
B.理財業(yè)務(wù)相關(guān)憑證是否齊全
C.客戶信息填寫是否完整準(zhǔn)確
D.證明內(nèi)容是否符合規(guī)定
E.加蓋公章是否清晰

最新試題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的，可辦理托收登記。

題型：判斷題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗，二維碼信息包括（）

題型：多項選擇題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。

題型：判斷題

票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。

題型：多項選擇題

票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。

題型：判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時處理。

題型：判斷題

掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。

題型：單項選擇題

專人負(fù)責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。

題型：單項選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。

題型：多項選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù) 

題型：單項選擇題