多項選擇題營業(yè)機構(gòu)柜臺人員在上門核實時必須嚴(yán)格遵照流程操作，對上門核實業(yè)務(wù)的（）負(fù)責(zé)。

A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.合規(guī)性


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1.多項選擇題上門核實業(yè)務(wù)必須具備相應(yīng)的（）。

A.業(yè)務(wù)規(guī)章制度
B.操作規(guī)程
C.合格的上門人員
D.應(yīng)對風(fēng)險的防范措施

2.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)上門核實人員必須具備的條件包括（）。

A.柜員等級為1級及以上，具備1年（含）以上的柜面對公工作經(jīng)驗，且必須辦理過對公開戶業(yè)務(wù)
B.近工作責(zé)任心強，業(yè)務(wù)素質(zhì)高，有較強的風(fēng)險防范意識和能力
C.兩名符合條件柜員共同開展上門核實業(yè)務(wù)
D.上門人員中必須有一名為營業(yè)室經(jīng)理

4.多項選擇題返回營業(yè)場所后，（）需共同檢查資料袋封口處的完整，無誤后方可進行拆封。

A.部門負(fù)責(zé)人
B.上門人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.柜臺辦理開戶經(jīng)辦人員

5.多項選擇題外國邊民在我國邊境地區(qū)的金融機構(gòu)開立個人存款賬戶時，其實名身份證件可為（）

A.外國護照
B.中國護照
C.中國制發(fā)的《邊民出入境通行證》
D.所在國制發(fā)的《邊民出入境通行證》