A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
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A.《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司反洗錢工作基本規(guī)范》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級分類管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》
A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證件辦理
B.手持外幣現(xiàn)鈔匯出，當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理
C.手持現(xiàn)鈔當(dāng)日累計(jì)等值超過1萬美元的，須提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯匯出，當(dāng)日累計(jì)等值5萬元以上的，憑本人有效身份證件辦理及資金用途證明辦理
最新試題
金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息，共12位代碼。（）
信用證修改申請書的通知行可以不是原信用證的通知行。（）
信用證的有效期可以早于開證日期。（）
網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，申報(bào)主體主動(dòng)修改已申報(bào)信息的，銀行需要重新審核。（）
國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)實(shí)行交易主體申報(bào)原則，目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。（）
企業(yè)版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)管理員的用戶密碼如需重置，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦銀行的具有申報(bào)管理權(quán)限的業(yè)務(wù)管理員進(jìn)行重置。（）
貨物收據(jù)（CARGO RECEIPT）也是物權(quán)憑證。（）
預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進(jìn)行國際收支申報(bào)時(shí)除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外，還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。（）
在信用證修改中不應(yīng)加列諸如“除非受益人在某一時(shí)間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。（）
進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)不必納入客戶統(tǒng)一授信，并實(shí)行信貸授權(quán)管理。（）