判斷題按照銀監(jiān)會監(jiān)管要求，商業(yè)銀行流動性比例應不低于100%。

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1.多項選擇題總行國際金融部是外資銀行盡職調查的牽頭管理部門，其主要職責包括（）

A.負責外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國際制裁的政策管理，制定全行反洗錢盡職調查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風險等級分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風險監(jiān)測分析

2.多項選擇題對于外資銀行盡職調查，根據(jù)盡職調查環(huán)節(jié)的不同，可分為（）

A.定期復審
B.準入盡調
C.持續(xù)監(jiān)測
D.終止復查

3.多項選擇題外資銀行盡職調查的原則包括（）

A.嚴控風險
B.合規(guī)優(yōu)先
C.統(tǒng)一管理
D.分工協(xié)作

4.多項選擇題外資代理行客戶包括（）和（）

A.外資代理行清算客戶
B.外資賬戶行客戶
C.外資代理行非清算客戶
D.外資開戶行客戶

5.多項選擇題農(nóng)業(yè)銀行國別風險限額占用轉移規(guī)則中，合格保證人包括（）

A.穆迪、標準普爾或惠譽國際信用評級在BBB+以上的政府
B.農(nóng)業(yè)銀行
C.內部評級在AA級（含）以上的企業(yè)
D.農(nóng)業(yè)銀行已授信的金融機構