A.調(diào)動
B.離職
C.崗位輪換
D.強制休假輪班
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A.公司章程
B.業(yè)務登記憑證
C.營業(yè)執(zhí)照或社團登記證
D.外債合同
A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門如稅務、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶
A.通過外債專戶還款
B.通過人民幣戶辦理匯出匯款對接購匯還款
C.購匯入經(jīng)常項目戶后辦理還款
D.若提前還款，借款合同需包含提前還款條款
A.從香港運輸貨物至北京的運費
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會費
C.中海集團船舶在新加坡靠港時發(fā)生的港雜費
D.到美國參加13日全景游的團費
A.收款人賬號應準確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務
最新試題
請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務備案表？（）
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）
中心對公開戶預審通過的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點見證原件，原申請可繼續(xù)沿用。
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
支行及以下分支機構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
各行對寄來的詢證函，應及時進行處理，并在（）內(nèi)予以回函。
建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建多個項目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶。
客戶辦理公積金協(xié)議撤銷，應提供以下哪些材料？（）
關(guān)于特殊審批入賬描述正確的是（）
關(guān)于海外建設(shè)說法正確的是（）