判斷題境內(nèi)居民張三可以將自己外匯儲蓄賬戶里的資金劃轉至境內(nèi)居民李四的外匯儲蓄賬戶里。

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3.多項選擇題對于洗錢風險等級為禁止類的客戶，需采取以下（）風險控制措施。

A.可根據(jù)客戶要求先交易，再核實相關證據(jù)材料
B.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
C.停止金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產(chǎn)
D.依法凍結在本*行的金融資產(chǎn)

4.多項選擇題對于洗錢風險等級為高風險的客戶，需采取以下（）風險控制措施。（）

A.加強客戶盡職調(diào)查
B.適度提高交易監(jiān)測的頻率及強度
C.開立新賬戶或者注冊電子銀行等業(yè)務時，提高審批層級
D.控制交易限額直至停止交易

5.多項選擇題外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應核對的調(diào)查文件包括（）

A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書
D.上級行的批準文件