A.主體信息的查詢，對該客戶自身在人格方面的一些查詢
B.涉訴信息查詢
C.財產(chǎn)信息查詢
D.投融資信息
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A.KYB
B.KYC
C.KYD
D.KYT
A.直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的非自然人
B.直接或間接擁有超過26%公司股權或者表決權的自然人
C.通過認識、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員
A.身份的真實性、有效性、完整性有疑點的
B.行為異常的
C.涉嫌犯罪
D.與犯罪嫌疑人同名的
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.有明顯理由懷疑客戶建立業(yè)務關系的目的與洗錢和恐怖融資等違法犯罪活動相關的
C.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、賬號和住所的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.與來自反洗錢、反恐融資監(jiān)管薄弱國家或地區(qū)及洗錢行為高危地區(qū)的客戶業(yè)務往來較多的客戶
B.接受過人民銀行等執(zhí)法部門反洗錢行政調查并存在洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶
C.其法人、負責人或實際控制人為外國政要或其親屬、關系密切人的客戶
D.被各機構向當?shù)厝?/p>
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。