你可能感興趣的試題

單項選擇題
銀行應當通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有（）字樣，核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結算賬戶清單
單項選擇題
企業(yè)違規(guī)開立兩個（含）以上基本存款賬戶的，中國人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。
A.1萬元以上3萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
單項選擇題
人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件，無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案，但可以通過（）辦理銀行賬戶業(yè)務。
A.二級操作員
B.三級操作員
單項選擇題
企業(yè)申請變更取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶名稱、法定代表人或單位負責人的，應當交回（）。
A.三級操作員
B.四級操作員
單項選擇題
銀行應當建立和完善企業(yè)銀行結算賬戶行為監(jiān)測和交易監(jiān)測方案，加強企業(yè)銀行結算賬戶開立、變更、撤銷等行為監(jiān)測和賬戶交易監(jiān)測，并按規(guī)定提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
單項選擇題
企業(yè)遺失或損毀取消許可前基本存款賬戶開戶許可證的，企業(yè)可向基本存款賬戶開戶銀行申請打印（）。
A.基本存款賬戶信息
B.已開立銀行結算賬戶清單
單項選擇題
企業(yè)撤銷取消許可前開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶的，銀行應當收回原開戶許可證原件。因轉(zhuǎn)戶原因撤銷基本存款賬戶的，銀行還應打?。ǎ┎⒔桓镀髽I(yè)。
A.基本存款賬戶信息
B.已開立銀行結算賬戶清單
單項選擇題
控制賬戶交易可以采取（）措施。
A.只收不付
B.停止繳納稅款
單項選擇題
銀行通知企業(yè)辦理變更手續(xù)，企業(yè)自通知（）起合理期限內(nèi)無合理理由未辦理變更手續(xù)，銀行有權采取措施適當控制賬戶交易。
A.送達之日
B.發(fā)出之日
單項選擇題
企業(yè)可以向基本存款賬戶開戶銀行申請重置（）。
A.基本存款賬戶編號
B.存款人查詢密碼

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企業(yè)存在異常開戶情形的，銀行應當按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ娀蛻舯M職調(diào)查等措施。

你可能感興趣的試題

銀行應當通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有（）字樣，核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。

企業(yè)違規(guī)開立兩個（含）以上基本存款賬戶的，中國人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件，無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案，但可以通過（）辦理銀行賬戶業(yè)務。

企業(yè)申請變更取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶名稱、法定代表人或單位負責人的，應當交回（）。

銀行應當建立和完善企業(yè)銀行結算賬戶行為監(jiān)測和交易監(jiān)測方案，加強企業(yè)銀行結算賬戶開立、變更、撤銷等行為監(jiān)測和賬戶交易監(jiān)測，并按規(guī)定提交（）。

企業(yè)遺失或損毀取消許可前基本存款賬戶開戶許可證的，企業(yè)可向基本存款賬戶開戶銀行申請打印（）。

企業(yè)撤銷取消許可前開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶的，銀行應當收回原開戶許可證原件。因轉(zhuǎn)戶原因撤銷基本存款賬戶的，銀行還應打?。ǎ┎⒔桓镀髽I(yè)。

控制賬戶交易可以采取（）措施。

銀行通知企業(yè)辦理變更手續(xù)，企業(yè)自通知（）起合理期限內(nèi)無合理理由未辦理變更手續(xù)，銀行有權采取措施適當控制賬戶交易。

企業(yè)可以向基本存款賬戶開戶銀行申請重置（）。

企業(yè)存在異常開戶情形的，銀行應當按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ娀蛻舯M職調(diào)查等措施。

你可能感興趣的試題

銀行應當通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有（）字樣，核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。

企業(yè)違規(guī)開立兩個（含）以上基本存款賬戶的，中國人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件，無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案，但可以通過（）辦理銀行賬戶業(yè)務。

企業(yè)申請變更取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶名稱、法定代表人或單位負責人的，應當交回（）。

銀行應當建立和完善企業(yè)銀行結算賬戶行為監(jiān)測和交易監(jiān)測方案，加強企業(yè)銀行結算賬戶開立、變更、撤銷等行為監(jiān)測和賬戶交易監(jiān)測，并按規(guī)定提交（）。

企業(yè)遺失或損毀取消許可前基本存款賬戶開戶許可證的，企業(yè)可向基本存款賬戶開戶銀行申請打印（）。

企業(yè)撤銷取消許可前開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶的，銀行應當收回原開戶許可證原件。因轉(zhuǎn)戶原因撤銷基本存款賬戶的，銀行還應打?。ǎ┎⒔桓镀髽I(yè)。

控制賬戶交易可以采取（）措施。

銀行通知企業(yè)辦理變更手續(xù)，企業(yè)自通知（）起合理期限內(nèi)無合理理由未辦理變更手續(xù)，銀行有權采取措施適當控制賬戶交易。

企業(yè)可以向基本存款賬戶開戶銀行申請重置（）。

企業(yè)存在異常開戶情形的，銀行應當按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ娀蛻舯M職調(diào)查等措施。

銀行應當通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有（）字樣，核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。

企業(yè)違規(guī)開立兩個（含）以上基本存款賬戶的，中國人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件，無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案，但可以通過（）辦理銀行賬戶業(yè)務。

企業(yè)申請變更取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶名稱、法定代表人或單位負責人的，應當交回（）。

銀行應當建立和完善企業(yè)銀行結算賬戶行為監(jiān)測和交易監(jiān)測方案，加強企業(yè)銀行結算賬戶開立、變更、撤銷等行為監(jiān)測和賬戶交易監(jiān)測，并按規(guī)定提交（）。

企業(yè)遺失或損毀取消許可前基本存款賬戶開戶許可證的，企業(yè)可向基本存款賬戶開戶銀行申請打印（）。

企業(yè)撤銷取消許可前開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶的，銀行應當收回原開戶許可證原件。因轉(zhuǎn)戶原因撤銷基本存款賬戶的，銀行還應打?。ǎ┎⒔桓镀髽I(yè)。

控制賬戶交易可以采取（）措施。

銀行通知企業(yè)辦理變更手續(xù)，企業(yè)自通知（）起合理期限內(nèi)無合理理由未辦理變更手續(xù)，銀行有權采取措施適當控制賬戶交易。

企業(yè)可以向基本存款賬戶開戶銀行申請重置（）。