多項選擇題下列情況，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶要求大額轉(zhuǎn)賬的


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題柜面可受理客戶哪些方式提出的口頭掛失（）。

A.客戶到任一網(wǎng)點
B.致電或致函網(wǎng)點申請辦理口頭掛失
C.通過電話
D.信函的方式

2.多項選擇題發(fā)行的各類“一卡通”，按卡片等級劃分為（）。

A.普卡
B.金卡
C.金葵花卡
D.鉆石卡
E.私人銀行卡

3.多項選擇題個人銀行業(yè)務(wù)基本核算規(guī)定要求“三先三后”主要是指辦理業(yè)務(wù)時必須做到（）。

A.取款業(yè)務(wù)先付款后記賬
B.存款業(yè)務(wù)先收款后記賬
C.取款業(yè)務(wù)先記賬后付款
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借方后記貸方