A.防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶身份信息和交易信息；
C.采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。
D.無需記錄客戶的身份資料與交易記錄。
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A.真實、完整；
B.符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定；
C.反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；
A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調(diào)查報告
C.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.正式員工
B.合同員工
C.運營正式員工
D.派遣員工
A.負責制定本分行遠程柜面設(shè)備年度預算方案
B.負責轄內(nèi)網(wǎng)點日常使用遠程柜面的業(yè)務(wù)指導，并收集優(yōu)化建議反饋總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負責全行遠程柜面后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的安全管理。
D.定期組織分行遠程柜面的使用部門對遠程柜面相關(guān)事項進行檢查，包括但不限于重空、設(shè)備的保管及使用，用戶權(quán)限的申請及審批等。
A.電子化
B.無紙化
C.線上化
D.科技化
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途