A.柜員當日傳票
B.開戶資料
C.支行檔案專夾
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你可能感興趣的試題
A.簽名樣本
B.印鑒卡片
C.個人名章樣本
A.《平安銀行個人聯(lián)名存款賬戶開戶申請書》
B.《平安銀行個人存款賬戶開戶申請書》
C.《平安銀行單位存款賬戶開戶申請書》
A.直系親屬
B.授權(quán)委托人
C.法定代理人
A.3個月
B.6個月
C.12個月
D.24個月
A.編號共11位,前4位為網(wǎng)點號,后7位為順序號
B.編號共12位,前4位為網(wǎng)點號,后8位為順序號
C.編號共13位,前4位為網(wǎng)點號,后9位為順序號
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址