A.當(dāng)月15號(hào)
B.每月第二個(gè)周五
C.每月第三個(gè)周五
D.每月最后一個(gè)工作日或每月10日
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A.當(dāng)月15號(hào)
B.每月第二個(gè)周五
C.每月第三個(gè)周五
D.每月最后一個(gè)工作日或每月10日
A.發(fā)行主體
B.投資顧問
C.代銷機(jī)構(gòu)
D.風(fēng)控機(jī)構(gòu)
A.300
B.400
C.500
D.600
A.100
B.200
C.500
D.1000
A.私人銀行復(fù)雜產(chǎn)品銷售人員資格的理財(cái)銷售人員
B.財(cái)富主管
C.分行投資顧問
D.支行分管行長(zhǎng)
最新試題
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。