單項選擇題人民銀行分支機構(gòu)在收到申請后的（）個工作日內(nèi)將確認無誤的《報告機構(gòu)基本情況變更表》、《報告機構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項選擇題報告機構(gòu)在（）個工作日內(nèi)將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構(gòu)基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構(gòu)，并提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復(fù)印件
A.5
B.10
C.15
D.30
2.單項選擇題反洗錢中心根據(jù)《報告機構(gòu)基本情況登記表》內(nèi)容，在（）個工作日內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)錄入報告機構(gòu)總部名稱、類別編號、總部注冊地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機構(gòu)的報告機構(gòu)編碼等信息，為報告機構(gòu)分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時為銀行業(yè)等金融機構(gòu)分配報告機構(gòu)編碼。
A.5
B.10
C.15
D.30
3.單項選擇題人民銀行分支機構(gòu)確認《報告機構(gòu)基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機構(gòu)填寫對應(yīng)的報告機構(gòu)編碼，并在（）個工作日內(nèi)將《報告機構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
4.單項選擇題報告機構(gòu)在（）個工作日內(nèi)，將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構(gòu)基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構(gòu)，同時提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復(fù)印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
5.單項選擇題申請反洗錢報送主體資格的報告機構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的（）內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《報告機構(gòu)基本情況登記表》
A.15天內(nèi)
B.一個月內(nèi)
C.45天內(nèi)
D.二個月內(nèi)
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題