單項(xiàng)選擇題報(bào)告機(jī)構(gòu)在（）個(gè)工作日內(nèi)，將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)提交用以證明所填信息準(zhǔn)確性的各類文件資料復(fù)印件。

A.5
B.10
C.15
D.30


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5.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點(diǎn)，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。

A.中國(guó)人民銀行和總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.中國(guó)人民銀行、總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題