A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認(rèn)定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測(cè)指標(biāo)編號(hào)及內(nèi)容
C.對(duì)應(yīng)中國(guó)人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對(duì)照代碼表》（附件2）的具體代碼
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A.分行業(yè)務(wù)處理中心
B.分行營(yíng)業(yè)部
C.分行合規(guī)部
D.分行業(yè)務(wù)監(jiān)督管理部
A.經(jīng)辦行營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部門營(yíng)業(yè)主管
B.經(jīng)辦行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)辦行行長(zhǎng)
D.分行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人
A.單位存款證明
B.對(duì)公理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明
C.審計(jì)類詢證函
D.驗(yàn)資類詢證函
A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C、客戶在本*行名單系統(tǒng)篩查中被認(rèn)定為禁止辦理業(yè)務(wù)類名單的
D、先前獲得的客戶身份資料真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
A.時(shí)點(diǎn)存款證明
B.時(shí)段存款證明
C.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)資金委托證明
D.個(gè)人貸款資信證明
最新試題
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過（）向開票行發(fā)送查詢
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請(qǐng)及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí)，應(yīng)選擇（）。
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有：（）
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。