多項選擇題對出現(xiàn)以下情形的客戶，各級行需對客戶身份進行重新識別的是（）

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負責(zé)人的
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、客戶在本*行名單系統(tǒng)篩查中被認定為禁止辦理業(yè)務(wù)類名單的
D、先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的


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1.單項選擇題可提出提前解除止付申請的業(yè)務(wù)有（）

A.時點存款證明
B.時段存款證明
C.個人理財業(yè)務(wù)資金委托證明
D.個人貸款資信證明

2.多項選擇題全面制裁國家范圍包括（）

A.朝鮮
B.伊朗
C.古巴
D.俄羅斯

4.單項選擇題單位存款證明由（）直接受理

A.營業(yè)部
B.客戶經(jīng)理
C.公司部

5.多項選擇題無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需出示什么資料？（）

A.提供代理人的有效身份證明文件原件
B.現(xiàn)金交款單
C.存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式

最新試題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）

題型：多項選擇題

錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）

題型：多項選擇題

柜面實時生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型：判斷題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。

題型：單項選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行網(wǎng)點分管負責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）

題型：單項選擇題

單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。

題型：判斷題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認（）。

題型：多項選擇題

票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。

題型：多項選擇題

專人負責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。

題型：單項選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。

題型：多項選擇題