A.員工自查
B.員工互查
C.單位排查
D.突擊排查
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A.是否被公安、司法機(jī)關(guān)傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機(jī)關(guān)采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施；
C.是否被公安機(jī)關(guān)給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負(fù)面報(bào)道。
A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險(xiǎn)較大的行為
A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.批評(píng)教育
C.待崗培訓(xùn)
D.誡勉談話
A.員工通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，在同級(jí)、上級(jí)部門(mén)或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無(wú)效被迫實(shí)施輕微違規(guī)行為，且已向上級(jí)機(jī)構(gòu)和主管人員充分報(bào)告，并能提供充分的證據(jù)證明上述事實(shí)的
C.完全因設(shè)施、系統(tǒng)、自然災(zāi)害等非人為原因?qū)е螺p微違規(guī)行為發(fā)生的
A.交易規(guī)模與經(jīng)營(yíng)規(guī)模
B.交易對(duì)手與經(jīng)營(yíng)范圍
C.交易方式與經(jīng)營(yíng)性質(zhì)
D.當(dāng)日交易與歷史交易
最新試題
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
開(kāi)立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開(kāi)戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶提交（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說(shuō)法正確的是：（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶（）
通過(guò)網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)的，銀行可為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立（）。
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）