A.廣東
B.西藏
C.浙江
D.福建
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A.調(diào)高客戶洗錢和恐怖融資風險等級
B.以客戶為單位限制賬戶功能
C.調(diào)低交易限額
D.采取標準化盡職調(diào)查
A.各省級分公司風險管理部通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)中關系人信息與反洗錢及反恐怖融資名單進行自動比對并匹配成功情形的。
B.各分支機構有合理理由懷疑客戶屬于名單范圍的。
C.各分支機構有合理理由懷疑客戶屬于一級客戶的。
D.各分支機構有合理理由懷疑客戶屬于高風險客戶的
A.負責反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)；
B.負責組織對反洗錢協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負責接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢調(diào)查事項；
D.負責保管反洗錢協(xié)查的檔案資料。
A.配合調(diào)查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務
A.僅投保年繳保費在10000元以下的保險合同的居民客戶
B.按外部風險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分在在20分以下的客戶
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。