A.僅投保年繳保費(fèi)在10000元以下的保險合同的居民客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在在20分以下的客戶
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A.直接被認(rèn)定為風(fēng)險等級最高的客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分75分及以上的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認(rèn)定屬于一級洗錢風(fēng)險等級的客戶
A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費(fèi)金額；
B.保險責(zé)任滿足難易程度、現(xiàn)金價值大?。?br />
C.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險費(fèi)；
D.是否有最高保額限制
A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制
D.客戶職業(yè)
A.風(fēng)險為本原則
B.全面性原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。