單項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A.了解客戶；
B.大額交易報告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機關全面合作。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，首先應進行（）。
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
2.單項選擇題營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網點負責人或業(yè)務主管應認真執(zhí)行（）工作，并嚴格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。
A.卡把復點
B.抽把復點
C.卡把、抽把復點
D.全面清點
3.單項選擇題根據審慎性原則，上門收款業(yè)務實行（），未經批準一律不得自行開辦此項業(yè)務。
A.當?shù)厝诵袌髠渲?br />
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制
4.判斷題發(fā)生事務驗印可按需選取印章。
最新試題
睡眠戶的賬戶資金已轉入營業(yè)外收入的，客戶申請銷戶審批通過后，營業(yè)網點為客戶辦理銷戶操作，將銷戶資金由營業(yè)外支出轉入客戶指定賬戶，不得支取現(xiàn)金。
題型：判斷題
賬戶存續(xù)期間，營業(yè)機構與存款人無須定期對賬。
題型：判斷題
柜面實體業(yè)務印章包括（）。
題型：多項選擇題
授權復核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的，應立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
題型：判斷題
當日錯賬處理時，原錯賬憑證和沖正憑證均需保存在當日憑證中。
題型：判斷題
重要會計業(yè)務授權包括（）。
題型：多項選擇題
其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據輸出印章下方的防偽碼對（）等信息進行查詢。
題型：多項選擇題
存單折專用章是指受理存單折業(yè)務后，由系統(tǒng)根據參數(shù)設置自動輸出打印在存單折上的簽章。
題型：判斷題
“兩個不減、兩個加強”是指：企業(yè)開戶便利度不減、風險防控力不減，優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務要加強、賬戶管理要加強。
題型：判斷題
紙質會計檔案裝訂后，所有會計檔案可以取出。
題型：判斷題