多項(xiàng)選擇題對于達(dá)到客戶身份識別限額的解除合同業(yè)務(wù),由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員()。

A.核對保險合同原件或者保險憑證原件;
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
D.確認(rèn)申請人的身份;


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1.多項(xiàng)選擇題在識別或者重新識別客戶身份時,可以采取以下措施中的()。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件;
B.回訪客戶;
C.實(shí)地查訪;
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí);

2.多項(xiàng)選擇題出現(xiàn)()情況時,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的;
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的;
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的;
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的;

3.多項(xiàng)選擇題自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括()。

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿(僅適用于16周歲以下的中國公民);
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證;臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件;
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑,為中國護(hù)照;外國公民為護(hù)照或外國人永久居留證;
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù),可暫時使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件;

4.多項(xiàng)選擇題法人和個體工商戶客戶身份識別應(yīng)留存其有效的“三證”即()。

A.營業(yè)執(zhí)照;
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證;
C.稅務(wù)登記證;
D.經(jīng)營許可證;

5.多項(xiàng)選擇題客戶申請解除保險合同時,非投保人領(lǐng)取退還的保險費(fèi)或現(xiàn)金價值的,應(yīng)()。

A.對實(shí)際領(lǐng)款人進(jìn)行客戶身份識別;
B.確認(rèn)投保人與實(shí)際領(lǐng)款人的關(guān)系;
C.登記其客戶身份基本信息;
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件;

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題