A.檢查本*單位在押運環(huán)節(jié)
B.檢查本*單位在保管、復點
C.將原封簽、捆鈔條上交分行
D.按疑點進行內查外調聯(lián)系人行
E.上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調查書面說明（加蓋經(jīng)辦人、證明人、營業(yè)部經(jīng)理名章）由分行處理
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A.支行行長
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.內控經(jīng)理
D.另外一名次日上班的柜員
A.運營經(jīng)理
B.內控經(jīng)理
C.接收柜員
D.監(jiān)交柜員
A.憑證金額多退少補
B.按實際金額入賬
C.憑證金額多退少補或按實際金額入賬
A.現(xiàn)金庫款箱（袋）
B.柜員現(xiàn)金尾箱
C.實物金
D.假幣
A.客戶級別
B.金額的大小
C.差錯的影響程度
D.本外幣
最新試題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。