單項選擇題在高風(fēng)險業(yè)務(wù)盡職調(diào)查過程中，下列哪一個表述是不正確的？（）

A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進行盡職調(diào)查
B.對高風(fēng)險地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強盡職調(diào)查
C.加強盡職調(diào)查要重點審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單、提單等驗證真實性


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2.單項選擇題“駐點上門收款”應(yīng)采用（）收款方式。

A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當(dāng)面清點

3.單項選擇題中銀智薈理財產(chǎn)品的風(fēng)險由誰承擔(dān)？（）

A.中國銀行股份有限公司
B.信托公司
C.投資者
D.借款人

4.單項選擇題以下哪項不是開展強化盡職調(diào)查的情形（）

A.涉及低風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)
B.涉及高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)
C.客戶的交易對手因涉及制裁被納入我*行內(nèi)部觀察名單
D.高風(fēng)險客戶

5.單項選擇題因特殊原因，需網(wǎng)點員工上門辦理賬戶開戶相關(guān)手續(xù)的，須由（）審批同意.

A.網(wǎng)點負責(zé)人
B.網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)理或負責(zé)人
C.營銷部門負責(zé)人
D.本*行分管行領(lǐng)導(dǎo)