判斷題反洗錢系統(tǒng)每半年對(duì)存量高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行重新評(píng)定后仍為高風(fēng)險(xiǎn)的，如手工調(diào)整過管控限額，且調(diào)整后的非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)筆數(shù)或金額、公轉(zhuǎn)私單筆或日累計(jì)金額中任一項(xiàng)管控大于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，在再次通知客戶經(jīng)理30天后將管控調(diào)整至統(tǒng)一管控標(biāo)準(zhǔn)；如小于或等于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，維持手工調(diào)整后的管控限額，且系統(tǒng)不重復(fù)通知客戶經(jīng)理。如重新評(píng)定后調(diào)低反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，系統(tǒng)自動(dòng)解除賬戶限額管控。

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3.多項(xiàng)選擇題客戶在我*行反洗錢系統(tǒng)中被評(píng)定高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以下屬于系統(tǒng)管控標(biāo)準(zhǔn)的是（）

A.非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)10筆（含）
B.非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)金額500萬元（含）
C.公轉(zhuǎn)私單筆5萬元（含）
D.公轉(zhuǎn)私日累計(jì)50萬元（含）

4.多項(xiàng)選擇題AB柜面、FB遠(yuǎn)程柜面辦理（），系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.新開賬戶
B.變更法人或單位負(fù)責(zé)人
C.變更實(shí)際控制人信息
D.變更受益所有人信息

5.單項(xiàng)選擇題如命中反洗錢中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以上系統(tǒng)界面提示，在柜面處理流程中需要高級(jí)管理層審批并提供加強(qiáng)型盡職調(diào)查報(bào)告后才可辦理的是（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
B.較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
C.中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶