單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為建立健全洗錢和反恐怖融資管理體系，全面識別和評估自身面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的政策和程序，由（）頒布了2019年第1號令。

A.中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)


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4.單項(xiàng)選擇題《交通銀行反洗錢管理辦法》要求各行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的反洗錢工作信息予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個(gè)人提供。以下不屬于需保密的反洗錢工作信息的是：（）。

A.大額和可疑交易報(bào)告資料
B.配合監(jiān)管機(jī)關(guān)進(jìn)行的大額和可疑交易的協(xié)查資料
C.天網(wǎng)行動(dòng)中披露的國家官員名單
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題（）金額以上的涉及自然人的跨境交易需要報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.等值5萬美元
B.等值5萬人民幣
C.等值1萬人民幣
D.等值1萬美元

最新試題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題