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單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，各行應(yīng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)

1.單項(xiàng)選擇題《交通銀行反洗錢管理辦法》要求各行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的反洗錢工作信息予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個(gè)人提供。以下不屬于需保密的反洗錢工作信息的是：（）。

A.大額和可疑交易報(bào)告資料
B.配合監(jiān)管機(jī)關(guān)進(jìn)行的大額和可疑交易的協(xié)查資料
C.天網(wǎng)行動(dòng)中披露的國(guó)家官員名單
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)

2.單項(xiàng)選擇題（）金額以上的涉及自然人的跨境交易需要報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.等值5萬(wàn)美元
B.等值5萬(wàn)人民幣
C.等值1萬(wàn)人民幣
D.等值1萬(wàn)美元

3.單項(xiàng)選擇題各分行在與法人、其他組織和個(gè)體工商戶建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)通過(guò)（）方式，對(duì)客戶提交的有關(guān)資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.工商局核實(shí)
C.實(shí)地調(diào)查
D.公安部門(mén)核實(shí)

4.單項(xiàng)選擇題下列商戶中，可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的是：（）。

A.被聯(lián)合國(guó)列入制裁名單的
B.被所在地國(guó)家列入制裁名單的
C.非法設(shè)立的
D.從事珠寶行業(yè)的

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)通過(guò)柜面為法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別的身份信息不包括：（）。

A.法定代表人身份證件
B.會(huì)計(jì)主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務(wù)使用人身份證件
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件