單項選擇題對于客戶、客戶股東及客戶關聯人員涉及特定自然人的,應進行加強型盡職調查,并逐級上報()承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務。

A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行


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4.單項選擇題異地開戶核實報告應包含()?

A.異地戶開立用途及原因,并加蓋一級支行行政公章。
B.異地戶開立用途及原因,單位公章及法人簽章,并加蓋一級支行行政公章
C.異地戶開立用途及原因,并加蓋二級分行行政公章。
D.異地戶開立用途及原因,單位公章及法人簽章,并加蓋二級分行行政公章。

最新試題

客戶未在證件有效期內更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶,開戶行應先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。

題型:判斷題

賬戶轉為長期不動戶后,客戶主動申請恢復的,應進行重新識別。

題型:判斷題

企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后,立即、最遲當日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。

題型:判斷題

柜面經理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的,應聯系客戶經理出具加強型盡職調查。

題型:判斷題

注冊驗資戶在驗資完成后結轉為結算賬戶時,應參照開戶業(yè)務開展盡職調查。

題型:判斷題

機關、實行預算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經財政部門批準并經人民銀行核準。

題型:多項選擇題

柜面經理應實時審核產品簽約結果,對于簽約失敗的不要重新簽約。

題型:判斷題

企業(yè)開立()()由向人行核準制調整為向人行備案制。

題型:多項選擇題

為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型:判斷題