多項(xiàng)選擇題轉(zhuǎn)匯錄入業(yè)務(wù)種類(lèi)選擇“同城清交”時(shí)，系統(tǒng)不校驗(yàn)（）等項(xiàng)目。

A.收款人賬號(hào)
B.接收機(jī)構(gòu)碼
C.收款人名稱(chēng)
D.收款人開(kāi)戶(hù)行


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1.多項(xiàng)選擇題付款賬號(hào)為（）時(shí)，轉(zhuǎn)匯錄入交易不成功

A.本機(jī)構(gòu)對(duì)公存款支票戶(hù)
B.其他機(jī)構(gòu)無(wú)密碼賬戶(hù)
C.其他機(jī)構(gòu)對(duì)公存款賬戶(hù)
D.貸記卡

3.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)身份識(shí)別的墓本原則有（）。

A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性

4.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)身份識(shí)別的含義包括（）

A.了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份
B.了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶(hù)的資金來(lái)源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人

最新試題

開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)賬戶(hù)的管理包括哪些方面？

題型：?jiǎn)柎痤}

李女士來(lái)某支行柜臺(tái)為其3歲的女兒開(kāi)立用于建檔立卡的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)，柜員需要審核哪些文件？

題型：?jiǎn)柎痤}

查庫(kù)內(nèi)容要全面，查庫(kù)人要親自核點(diǎn)庫(kù)存，如實(shí)登記查庫(kù)登記簿，庫(kù)管員必須始終在場(chǎng)。查庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）

題型：多項(xiàng)選擇題

犯罪分子變?cè)炱睋?jù)的變?cè)旆椒ㄓ心男?/p>

題型：?jiǎn)柎痤}

經(jīng)辦柜員因操作失誤導(dǎo)致的錯(cuò)賬，處理方式應(yīng)遵循哪些原則？

題型：?jiǎn)柎痤}

年初認(rèn)定該賬戶(hù)為（）類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)？

題型：?jiǎn)柎痤}

開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，需將存款人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶(hù)資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于存款賬戶(hù)的說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？

題型：?jiǎn)柎痤}