A.《平安銀行運(yùn)營(yíng)上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書(shū)》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書(shū)》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書(shū)》
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A.需有配偶，父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明（居委會(huì)或縣級(jí)醫(yī)院出具）
D.其他輔助證件
A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書(shū)
C.借記卡（存折/存單）
D.客戶(hù)身份證
A.客戶(hù)身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書(shū)
E.借記卡（存折\存單）等復(fù)印件
A.雙人上門(mén)調(diào)查辦理
B.當(dāng)場(chǎng)核實(shí)客戶(hù)及代理人證件
C.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員在委托書(shū)記錄客戶(hù)及其代理人聯(lián)系電話(huà)、地址，并由工作人員雙人在委托書(shū)上簽名確認(rèn)。
D.通過(guò)電話(huà)方式報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，由其指定柜員進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，識(shí)別客戶(hù)身份
E.客戶(hù)能夠真實(shí)表達(dá)申請(qǐng)意見(jiàn)
A.核實(shí)客戶(hù)信息
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.密碼驗(yàn)證
D.更換預(yù)留印鑒
E.開(kāi)戶(hù)
最新試題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件