判斷題銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
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銀行應根據(jù)“關注客戶”管理要求，審核相關衍生產品交易的基礎交易背景材料。
題型：判斷題
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
題型：判斷題
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
題型：判斷題
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。
題型：判斷題
銀行對衍生產品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
題型：判斷題
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質押。
題型：判斷題