A.詢證函
B.存款證明書
C.存款查詢函
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A.銀行所在地的公證處
B.繼承人所在地的公證處
C.原存款人所在地的公證處
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.12個(gè)月
A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)網(wǎng)核查
D.需留存本人或代理人身份證件
A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)網(wǎng)核查
D.不需留存本人身份證件
A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)網(wǎng)核查
D.留存本人和代辦人身份證件
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。