A.必輸項是否完整、正確
B.業(yè)務(wù)大、小類的選擇是否正確
C.業(yè)務(wù)憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范
D.憑證有無涂改
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A.以往督導(dǎo)情況
B.外部監(jiān)管要求
C.風(fēng)險形勢變化
D.智能督導(dǎo)任務(wù)
A.電子日志監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.長短款設(shè)備分析
D.裝卸鈔數(shù)據(jù)查詢
A.流程管理
B.系統(tǒng)管理
C.質(zhì)量管理
D.服務(wù)支持
A.全面風(fēng)險監(jiān)控
B.主動風(fēng)險識別
C.準確風(fēng)險收集
D.科學(xué)風(fēng)險評估
A.狀態(tài)發(fā)生變化的網(wǎng)點、易發(fā)風(fēng)險業(yè)務(wù)、需要關(guān)注的業(yè)務(wù)
B.業(yè)態(tài)發(fā)生變化的柜員、可控風(fēng)險暴露水平較高和屢查屢犯的柜員、業(yè)務(wù)處理發(fā)生異常的柜員、特殊網(wǎng)點的柜員
C.網(wǎng)點狀態(tài)發(fā)生變化、發(fā)生異常業(yè)務(wù)較多、可控風(fēng)險暴露水平較高、檢查發(fā)現(xiàn)問題較多、屢查屢犯、特殊類型網(wǎng)點的現(xiàn)場管理人員
D.新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、版本升級流程變化
最新試題
運行風(fēng)險監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開展數(shù)據(jù)分析處理工作時，應(yīng)對憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進行審核，憑證資料（含預(yù)留印鑒）的真實性由前臺負責(zé)審查。
業(yè)務(wù)運行管理人員履職范圍的確定、變化屬于一級分行核準類事項。
自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對長短款的應(yīng)急。
外匯業(yè)務(wù)清算報文的強發(fā)送屬于總行核準類事項。
運營改革和流程優(yōu)化有效釋放了網(wǎng)點服務(wù)潛能，分行間、網(wǎng)點間的資源配置和運營情況的不均衡性也得到有效緩解。
一級（直屬）分行運行管理部對風(fēng)險模型實行動態(tài)管理，對符合退出條件的風(fēng)險模型予以退出，減少資源占用。
質(zhì)檢工作應(yīng)于T+1日完成。
特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員承擔(dān)的遠程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責(zé)。
工行為網(wǎng)上銀行用戶提供了電子密碼器、電子銀行口令卡、U盾等電子簽名和數(shù)字認證的工具。
協(xié)議存款業(yè)務(wù)幣種只能為人民幣。存款人應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式存入?yún)f(xié)議存款，不得以現(xiàn)金方式存入。