中國銀行(派駐經(jīng)理)考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從反洗錢角度，下列哪些情況需要作重點(diǎn)核查（）

2 嚴(yán)禁借銀行名義私自代客投資理財，或參與社會上的（）等活動。

3 執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)單位存款的期限最長不超過（）個月。

4 對于無法通過系統(tǒng)識別的印鑒或手簽印鑒，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行（）驗(yàn)印。

5 根據(jù)《中國銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）》，中國銀行各級機(jī)構(gòu)在收集客戶辦理信用卡信息時，應(yīng)當(dāng)（）

6 下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

7 柜員因終止或解除勞動合同、調(diào)轉(zhuǎn)、待崗、外派或其他工作需要無需柜員權(quán)限時，柜員所屬機(jī)構(gòu)須在（）個工作日內(nèi)提出刪除柜員申請。

8 操作風(fēng)險的嚴(yán)重度是根據(jù)風(fēng)險的（）來確定的。

9 個人客戶開立帳戶，銀行應(yīng)核對的客戶身份證明文件包括（）

10 以下對于重空使用的業(yè)務(wù)風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施描述正確的是（）