農(nóng)村信用社考試湖北省農(nóng)信社風險合規(guī)考試單項選擇題每日一練(2019.01.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在非法集資排查中，對涉及內(nèi)部員工和用信客戶已立案或發(fā)案的非法集資案件，應(yīng)該（）。

2 根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年風險管理計劃》的要求，操作風險的頻度以（）來刻畫。

3 洗錢是指犯罪分子通過（）將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì)，使其非法資產(chǎn)合法化的行為。

4 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)湖北省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法補充規(guī)定的通知》，營業(yè)網(wǎng)點碰庫的操作要求不包括（）。

5 商業(yè)銀行合規(guī)管理職能的履行情況應(yīng)受到（）定期的獨立評價。