A.實(shí)體企業(yè)
B.互聯(lián)網(wǎng)公司
C.影子銀行
D.銀行及其他金融機(jī)構(gòu)
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你可能感興趣的試題
A.匯出匯款未審核申請(qǐng)書(shū)
B.個(gè)人匯兌未認(rèn)真審核匯款人的有效身份證明
C.信匯、票匯的簽字不符合有權(quán)簽字權(quán)限的規(guī)定
D.未及時(shí)將來(lái)證通知經(jīng)辦行客戶
A.信息科技組織架構(gòu)和制度建設(shè)不合理
B.信息資源安全性保障不力,容易遭受破壞
C.員工素質(zhì)不符合崗位要求
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定性不夠
A.未及時(shí)將來(lái)證通知經(jīng)辦行和客戶
B.客戶未提交正本信用證即辦理信用證項(xiàng)下交單
C.未按有關(guān)規(guī)定及國(guó)際慣例審核信用證項(xiàng)下出口單據(jù)
D.未按規(guī)定整理、保管檔案,造成單據(jù)和委托書(shū)缺失
A.客戶證書(shū)未雙人及時(shí)發(fā)放給客戶
B.對(duì)違反常規(guī)涉嫌套取現(xiàn)金交易未及時(shí)監(jiān)控
C.辦理書(shū)面掛失未填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)書(shū)
D.申請(qǐng)人提供虛假資料欺詐
A.未與委托單位簽訂委托協(xié)議,客戶授權(quán)委托書(shū)未經(jīng)本人簽字
B.對(duì)批量入賬的未進(jìn)行筆數(shù)和金額的核對(duì)
C.賬務(wù)處理不及時(shí),占用客戶資金
D.客戶信息管理風(fēng)險(xiǎn),有隨意泄露客戶信息的現(xiàn)象
最新試題
各行社應(yīng)采?。ǎ┯行Т胧?duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
商業(yè)銀行開(kāi)展銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有()。
以下哪些控制措施屬于不良貸款抵債資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)()。
銀監(jiān)會(huì)案件專項(xiàng)治理第八次工作會(huì)議提出案件專項(xiàng)治理工作要做到“三個(gè)堅(jiān)持”包括()。
商業(yè)銀行應(yīng)建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測(cè)機(jī)制,包括()。
商業(yè)銀行開(kāi)展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有()。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計(jì)劃》要求,各條線要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,下列各項(xiàng)屬于資金運(yùn)營(yíng)條線的風(fēng)控要點(diǎn)的是()。
商業(yè)銀行對(duì)卡、證、章應(yīng)推行“集中管理、集中審批”制度,做到(),并由會(huì)計(jì)主管監(jiān)交或第三人監(jiān)交。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理各項(xiàng)業(yè)務(wù),適時(shí)()等。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》,有下列行為之一的員工,將被給予記大過(guò)至開(kāi)除或解除勞動(dòng)合同處理()。