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每日一練
章節(jié)練習(xí)
中信銀行運(yùn)營管理資質(zhì)認(rèn)證考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.29)
來源:考試資料網(wǎng)
1
中信銀行客戶A公司欲支付人民幣貨款給英國D公司,中信銀行通過人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)進(jìn)行支付。收款路徑為:中國建設(shè)銀行(直參行)代理建行倫敦(間參行),建行倫敦代理巴克萊銀行,巴克萊銀行代理勞埃德銀行,勞埃德銀行代理蘇格蘭皇家銀行,D公司在蘇格蘭皇家銀行開立人民幣賬戶。關(guān)于上述各家銀行,以下說法正確的是()。
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2
以下票據(jù)憑證,可以通過公司業(yè)務(wù)上門取單服務(wù)流程由客戶經(jīng)理上門收取的是()。
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3
實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控模型從監(jiān)控對(duì)象上分為()。
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4
各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定,對(duì)于()等情形的,應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu),對(duì)于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的,應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注,符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。
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5
辦理電話核實(shí)業(yè)務(wù)時(shí)要提高警惕,如發(fā)現(xiàn)()等可疑、異常情況,應(yīng)立即停止業(yè)務(wù)辦理,向本機(jī)構(gòu)運(yùn)營工作負(fù)責(zé)人報(bào)告并視情況采取有效措施進(jìn)行緊急處置。
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