A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶
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A.直接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權或者表決權的自然人
C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員
A.房地產中介
B.貴金屬銷售
C.珠寶玉石銷售
D.園林綠化行業(yè)
A.放置階段
B.離析階段
C.轉移階段
D.融合階段
A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D.拒絕提供調查材料
最新試題
農村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
雖未經授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉賬支付，不得支付現金。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
固定資產、無形資產等需要計提折舊或攤銷的資產的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
農村商業(yè)銀行各項資產均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產形成“小金庫”。（）
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出，均有權審批。（）