單項選擇題下列不屬于洗錢的過程（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段


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1.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)（）。

A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告

2.單項選擇題對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料

3.單項選擇題以下哪個規(guī)定不是中國人民銀行單獨制定的？（）

A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

4.單項選擇題國家確定以（）機構(gòu)負責組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作？

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

5.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）。

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告

最新試題

因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批，必要時可越級審批。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）

題型：判斷題

金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）

題型：判斷題

賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導(dǎo)致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）

題型：判斷題

山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應(yīng)收款清收責任。（）

題型：判斷題

資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）

題型：判斷題