判斷題對于我*行優(yōu)質(zhì)客戶，可經(jīng)分行大對公條線部門總審批后免識別受益所有人。

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3.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)需要識別受益所有人的客戶是（）

A.新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
B.存續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
C.一年以上客戶
D.久懸客戶

4.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)可以通過哪些渠道/資料核實(shí)客戶受益所有人？（）

A.客戶注冊證書
B.客戶書面說明
C.工商網(wǎng)站查詢股權(quán)信息
D.公司章程

5.多項(xiàng)選擇題識別客戶受益所有人后，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存受益人哪些信息？（）

A.姓名
B.身份證件號碼
C.身份證件有效期限
D.住址
E.職業(yè)