判斷題基金的受益所有人是指擁有超過(guò)20%權(quán)益份額或者其他對(duì)基金進(jìn)行控制的自然人。

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1.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)需要識(shí)別受益所有人的客戶是（）

A.新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
B.存續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
C.一年以上客戶
D.久懸客戶

2.多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)可以通過(guò)哪些渠道/資料核實(shí)客戶受益所有人？（）

A.客戶注冊(cè)證書(shū)
B.客戶書(shū)面說(shuō)明
C.工商網(wǎng)站查詢股權(quán)信息
D.公司章程

3.多項(xiàng)選擇題識(shí)別客戶受益所有人后，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存受益人哪些信息？（）

A.姓名
B.身份證件號(hào)碼
C.身份證件有效期限
D.住址
E.職業(yè)

5.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡(jiǎn)稱(chēng)是（）

A.FATF
B.APG
C.EAG
D.OPEC