A.1
B.2
C.3
D.4
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A.1
B.3
C.6
D.12
A.案發(fā)前發(fā)現(xiàn)內(nèi)控中存在問題并及時提示風險、提出整改要求,或曾主動反映、舉報案件線索的
B.案發(fā)后及時主動追繳資金和積極賠償損失的,根據(jù)挽回損失程度相應減輕有關人員責任
C.在受到脅迫情況下行為失當,事后積極補救的
D.有重大立功表現(xiàn)和其他可從輕處理情節(jié)的
A.在業(yè)務流程中,關聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索,經(jīng)反映舉報并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B.在業(yè)務流程中,通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索,經(jīng)向相關部門負責人或本機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.在本機構組織的檢查或在本機構內(nèi)審(稽核)監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索,經(jīng)本機構采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.作案嫌疑人迫于內(nèi)部監(jiān)督檢查、信訪舉報核查、崗位輪換、強制休假等措施的壓力,在作案行為未暴露前,主動向本機構坦白交代發(fā)現(xiàn)的案件
最新試題
集團公司發(fā)生單個案件,造成損失()萬元以上()萬元以下,給予保險集團(控股)公司相關部門負責人降級(職)以上處分、分管負責人記過以上處分、主要負責人警告以上處分。
保險機構應當根據(jù)案件責任追究需要,建立內(nèi)部報告制度,細化案件(),以及相關責任人。
在案件責任追究過程中,進行案件責任追究的相關保險機構應當告知案件責任人案件情況、擬處理意見,并聽取相關案件責任人員的(),作出公正處理。
保險機構錄用被其他保險機構追究責任的人員,應遵守《()》。
發(fā)生案件后,未進行有效整改,不采取積極措施挽回影響和損失,或者隱瞞事實真相,()和妨礙、干擾、阻撓、抗拒調(diào)查和處理,應從重追究主要負責人及相關人員責任。
系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生單個案件,涉案金額()億元以上,給予總公司相關部門負責人撤職以上處分、分管負責人降級(職)以上處分、主要負責人記大過以上處分。
一年內(nèi)發(fā)生兩起造成損失()萬元以上()萬元以下案件,給予分公司相關部門負責人留用察看以上處分、分管負責人撤職以上處分、主要負責人降級(職)以上處分。
發(fā)生社會影響特別惡劣,或者造成()的重大違法違規(guī)行為,給予發(fā)案機構相關部門負責人開除處分、分管負責人留用察看以上處分、主要負責人撤職以上處分。
系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生單個案件,造成損失()萬元以上,給予總公司相關部門負責人撤職以上處分、分管負責人降級(職)以上處分、主要負責人記大過以上處分。
對應當追究責任而未追究責任,或者責任追究不到位的保險機構的主要負責人,由()或聘用機構給予記過以上的紀律處分。