多項(xiàng)選擇題存款人申請辦理變更個人存款賬戶信息、（）等，必須由本人憑有效身份證明文件，到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失
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1.多項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)對居民身份證通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核驗(yàn)存款人的身份信息，對身份證件的（）進(jìn)行認(rèn)真審查，對存款人與身份證件的一致性和存款人開戶意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證件仍無法準(zhǔn)確判斷存款人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。核驗(yàn)通過后，開戶行留存存款人的身份證件及輔助身份證明材料。
A.真實(shí)性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.完整性
2.多項(xiàng)選擇題個人存款賬戶必須以實(shí)名開立，即存款人開立各類個人銀行賬戶時，必須提供（）的有效身份證明文件，賬戶名稱與提供的身份證明文件中姓名一致。
A.真實(shí)
B.合法
C.完整
D.齊全
3.多項(xiàng)選擇題我*行為存款人提供個人存款賬戶的（）等服務(wù)時，在依據(jù)政府指導(dǎo)價的前提下，按照我*行對外公示的零售業(yè)務(wù)服務(wù)銷售價格標(biāo)準(zhǔn)向存款人收取服務(wù)費(fèi)用。
A.開立
B.使用
C.撤銷及特殊業(yè)務(wù)
D.變更
4.多項(xiàng)選擇題我*行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我*行有權(quán)拒絕任何單位或個人（）
A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.止付
5.多項(xiàng)選擇題辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)對照《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進(jìn)行可疑交易分析，對于可疑交易應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)交易背景。對于經(jīng)分析上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴(yán)重的客戶，應(yīng)如何處理：（）
A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報(bào)重點(diǎn)可疑交易專項(xiàng)報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D.向銀監(jiān)會報(bào)告
最新試題
新一貸業(yè)務(wù)中規(guī)定的一線城市是指？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
各“新一貸”模式對于優(yōu)良職業(yè)客戶中關(guān)于“上市公司及其分支機(jī)構(gòu)（含下屬分公司、子公司）的正式工作人員”的認(rèn)定包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸消費(fèi)貸還款方式包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸的支付方式包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸無還本續(xù)貸的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于企業(yè)實(shí)勘調(diào)查的要求包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
“小額新一貸”的貸款期限可以為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準(zhǔn)入條件包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸抵押率正確的說法是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
宅抵貸經(jīng)營貸貸款金額需要滿足的要求包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題