A.活期儲(chǔ)蓄聯(lián)名存折
B.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
D.活期儲(chǔ)蓄賬戶
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C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行儲(chǔ)蓄賬戶
A.聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單
B.外國政要
C.中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單
A.監(jiān)護(hù)人；法定監(jiān)護(hù)人
B.代理人；法定代理人
C.父母；父母
D.直系親屬；直系親屬
A.向綁定賬戶轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入資金
B.存取現(xiàn)金
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
D.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析