A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.外國政要
C.中國政府有權機關公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單
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A.監(jiān)護人；法定監(jiān)護人
B.代理人；法定代理人
C.父母；父母
D.直系親屬；直系親屬
A.向綁定賬戶轉出、轉入資金
B.存取現(xiàn)金
C.非綁定賬戶資金轉入業(yè)務
D.向非綁定賬戶轉出資金
A.向非綁定賬戶轉出資金
B.配發(fā)實體介質
C.非綁定賬戶資金轉入
D.存取現(xiàn)金
A.2016年12月1日；一個
B.2016年12月1日；兩個
C.2016年10月1日；一個
D.2016年10月1日；兩個
A.個人聯(lián)名存款賬戶
B.個人銀行結算賬戶
C.個人支票結算賬戶
D.I類個人銀行賬戶、Ⅱ類個人銀行賬戶、Ⅲ類個人銀行賬戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限