A.按外部風險評級模型計算得分85分及以上的客戶
B.按外部風險評級模型計算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分65分及以上的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分75分及以上的客戶
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A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下
A.最后一次初評通過
B.第一次復評通過
C.第一次初評通過
D.最后一次復評通過
A.總公司
B.省級分公司
C.市級分公司
D.縣級分公司
A.總公司反洗錢領導小組
B.總公司總裁室
C.集團公司董事會
D.總公司監(jiān)事會
A.新產品開發(fā)
B.重大業(yè)務流程調整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項變化
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。