A.與當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)或人民銀行批準(zhǔn)的具有現(xiàn)金押運(yùn)、代保管服務(wù)的押運(yùn)公司需簽訂相關(guān)服務(wù)，明確雙方的責(zé)任與義務(wù)
B.細(xì)則中需要明確交接雙方身份驗(yàn)證方式，接送現(xiàn)金尾箱的銀行工作人員需能有效辨別押運(yùn)人員、車輛與留存資料是否相符
C.細(xì)則中需明確交接的地點(diǎn)要求，在有監(jiān)控的營(yíng)業(yè)廳大廳中辦理交接
D.網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持雙人接送尾箱
E.尾箱交接需登記《尾箱交接登記簿》
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A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機(jī)構(gòu)庫(kù)間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑
A.《平安銀行運(yùn)營(yíng)上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書(shū)》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書(shū)》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書(shū)》
A.需有配偶，父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明（居委會(huì)或縣級(jí)醫(yī)院出具）
D.其他輔助證件
A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書(shū)
C.借記卡（存折/存單）
D.客戶身份證
A.客戶身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書(shū)
E.借記卡（存折\存單）等復(fù)印件
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法