判斷題網點運營主管須每月核對網點經辦員當日辦理的所有個人結售匯業(yè)務均逐筆錄入外匯局個人外匯業(yè)務檢測系統(tǒng)中,沒有遺漏,且錄入要素是否準確。
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現鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為:()
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對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
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對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應如何處理?()
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客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
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以下關于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中,正確的是()。
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柜員辦理激活業(yè)務時,應同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應加強核實后審慎受理。
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網點辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網點無需再發(fā)起盡調流程。
題型:單項選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應做到以下:()
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實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
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柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務?()
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