單項(xiàng)選擇題境外分行按照駐在國(guó)家(地區(qū))法律規(guī)定和監(jiān)管要求,對(duì)涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況在()個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)部門郵箱報(bào)告總行法律合規(guī)部,同時(shí)抄報(bào)總行國(guó)際業(yè)務(wù)部。

A.3
B.5
C.7
D.10


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3.單項(xiàng)選擇題以下()不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過(guò)網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶,不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是()。

A.客戶號(hào)下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)

5.單項(xiàng)選擇題下列哪種身份的客戶開戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批?()

A.外國(guó)政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題